Sequestro preventivo per equivalente, dalla Guardia di Finanza di Lentini, di conti correnti bancari, immobili e titoli azionari per valore complessivo pari 1.138.418,35 di euro nei confronti di un imprenditore.
A seguito di analisi sulle banche dati in uso al corpo, lo scorso luglio, le Fiamme gialle hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un imprenditore operante nel commercio al dettaglio di abbigliamento, che ha permesso di arrivare ad una presunta evasione, dalla quale è scattato il sequestro.
Sono stati 6 i negozi passati al setaccio tra Siracusa e Palermo dove sono state inventariate analiticamente tutte le giacenze di magazzino: oltre 17.000 capi di abbigliamento e accessori delle più note griffe della moda. Queste attività unite a più di 60 controlli incrociati eseguiti nei confronti dei fornitori, hanno consentito di portare alla luce l’ingente sottrazione di imponibile all’Erario. Ai fini delle imposte dirette, sono stati rilevati elementi positivi di reddito non dichiarati e non registrati per oltre 4.150.000,00 di euro , con una base imponibile occultata per oltre 1.930.000,00 di euro e un’evasione di Irpef per circa 810.000,00 di euro.
L’evasione dell’Iva contestata è pari a 720.000,00 di euro. Constatato anche l’omesso versamento dell’imposta per 78.800,00 euro e di contributi previdenziali ed assistenziali per 25.815,00 euro.
Inoltre, è stata segnalata alla Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia una sottrazione di base imponibile ai fini dell’I.R.A.P. per oltre 2.000.000,00 di euro.
I controlli hanno anche portato all’individuazione di due lavoratori in nero.
